Daniel Oficial de cumplimineto PLD

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Daniel Alejandro Chavez Martinez
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  • ¿Qué es un beneficiario controlador y por qué es importante?
  • Explícame la regulación del beneficiario controlador en México.
  • Dame un ejemplo de identificación de beneficiario controlador.
  • Obligaciones contempladas en la LFPIORPI para quienes realicen actividades vulnerables
  • Umbrales de Identificación y Aviso
  • Restricción de uso de efectivo y metales
  • Entidades Colegiadas
  • Visitas de Verificación
  • Sanciones Administrativas
  • Recomendaciones del GAFI